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下面附上一則新聞讓大家了解時事
新一輪洗防評鑑今天補考
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工商時報【呂雪彗╱台北報導】
APG(亞太洗錢防制組織)評鑑團人員18日(周一)將來台與我國各部會舉行面對面會議,就初評報告疑慮給予最後「補考」機會。4月確定版報告將出爐,對我評鑑成績有決定性影響,38個政府相關機關本周動員備戰,力拚爭取「一般追蹤」等級最佳成績。
據了解,APG評鑑團人員18日∼21日來台,與我洗防辦、法務部、金管會、央行、財政部等38個政府相關機關舉行面對面會議,就初評結果報告疑慮爭點,給予解釋說明的機會,也是確定版報告出爐前的最後一次「補考」機會。
APG預計4月向我國提出確認版報告,此對我國評鑑最終成績有決定性影響,8月18∼23日將在澳洲坎培拉召開APG年會,屆時全球新一輪評鑑成績就會揭曉。目前台灣初步成績介於一般追蹤與加強追蹤之間,我國將力拚進入最佳等級的「一般追蹤」名單。
據透露,初評報告結果顯示,我國在效能成績表現不錯,但法律得分不理想,同時也點出我國信託透明度不夠、不符國際規範,金管會對金融業違反洗錢防制內稽內控處罰金額偏低(上限1,000萬元,平均處罰1、200萬)等缺失。
報告提及,我國洗錢防制在剛起步階段,金融監理機關或金融業都無法拿捏份際達到國際上「以風險為基礎」的規範,即在業務上細緻化,能分辨業務風險類型,不會以全部的客戶為敵人,將檢查重點放在較大風險業務上面,認我國有很大努力空間。
這二年台灣政府不遺餘力在洗防法、資恐法、公司法、財團法人法修法或立法,但法律面成績卻在ABCD四個等級中,平均都不佳,APG審查委員坦言,給台灣打的分數較嚴苛,未來不排除會調整。官員說,此可能與大陸法系或英美法系立法方式有關,我國採大陸法系很多只訂大原則,執行面訂在授權子法裡。
澳洲取消黃向墨居留權 專家:反擊中國影響力
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澳洲媒體本周報導,善於經營關係的中國商人黃向墨因為自己的政治活動,已遭澳洲拒絕入籍申請、取消居留簽證。法新社引述專家分析,黃向墨的案例可能是個分水嶺,代表澳洲開始回應,對付北京長期以來用錢換取海外影響力的行動。
黃向墨在澳洲不到10年的經歷,從一開始的初來乍到,一路走到主辦時髦水岸派對,跟政壇菁英同樂的境地,最後卻等同被踢出澳洲、成為不受歡迎人士(persona non grata)。這是因為他被控與中國共產黨有關係。
現年49歲、來自中國廣東的黃向墨,據信目前人在香港。在此之前,黃向墨長期討好、資助的官員,已經取消他的居留權、拒絕他的公民申請,讓他無法返回價值數百萬美元的雪梨(Sydney)豪宅。
黃向墨與澳洲政界的關係已在澳洲引發喧然大波,讓外國人資助政黨的行為受到關注。對於黃向墨居留簽證被取消一事,專家則表示這是一種訊號,代表坎培拉(Canberra)政府準備遏阻中國野心勃勃、企圖影響外國政治菁英的行動。澳洲國防與訊號情報機構前副主任休布里奇(Michael Shoebridge)便表示,「這是非常值得注意的事。」他並直指黃向墨與中國共產黨的關係。
現在2016年的美國總統大選,已經讓人注意到俄羅斯情報機構採取「積極舉措」,試圖影響與破壞外國活動,但中國在類似領域的行動受到的關注相對較少。根據休布里奇,中方類似行動經常是由中共中央統一戰線工作部,還有中共在全球各地成立的分支團體所領導,例如澳洲中國和平統一促進會(Australian Council for the Promotion of the Peaceful Reunification of China)。而黃向墨就曾擔任該會榮譽會長。
統一戰線工作部在中國運作,與政黨領袖關係密切,而在海外,類似的和平統一促進會已在紐西蘭、美國等國家成立。
依據休布里奇的說法,海外團體與中國政府缺乏正式連結,讓他們「得以否認」兩者有關的指控,但這些團體都「確實執行了中國政府的政策方針」。此外,這些團體的工作也把焦點擺到形塑民意與爭議議題的政策上,例如台灣、南海、西藏問題,以及中國內部如何對待維吾爾人等議題。
透過中國國家主席習近平2014年11月到澳洲國是訪問時,在雪梨見了黃向墨,就可一窺這些海外機構的重要性。
據報就是黃向墨的政治影響力和他跟中共中央統一戰線工作部的關係,讓澳洲安全情報組織(Australian Security Intelligence Organisation)心生警惕。
阿得雷德大學(University of Adelaide)中國專家格魯特(Gerry Groot)就說,「黃向墨在推動統一戰線工作上非常活躍,並積極接觸政治人物。」
根據當地媒體報導,黃向墨感興趣的議題,包括2015年的澳中自貿協議,以及一份具爭議性的雙邊引渡條約。而曾是反對黨勞工黨(Labor)權力掮客的達斯蒂亞里(Sam Dastyari)2017年被迫退出政壇,也跟黃向墨有關。達斯蒂亞里被控通知黃向墨西方情資單位在監控他,達斯蒂亞里的辦公室還曾跟黃向墨拿錢支付法律費用。
另外還有數百萬美元則是流向澳洲政治光譜上的各個政黨。
不過,對於黃向墨實際上等同遭到驅逐,澳洲外交部長潘恩(Marise Payne)則淡化這起案件對澳中關係的影響。她說,「我不認為這會變成雙邊討論的主題。這是偶爾會發生的事情。」
中國當局尚未對黃向墨案作出回應。
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